Главная » ЭКОНОМИКА » Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала с отмыванием денег РФ и СНГ в Эстонии

Глава Danske Bank ушел в отставку на фоне скандала с отмыванием денег РФ и СНГ в Эстонии

Глава Danske Bank Томас Борген объявил о своем уходе в отставку на фоне расследования о возможном отмывании денег эстонским отделением банка. Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

«Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку», — сказал Борген.

Он отметил, что в качестве исполнительного директора несет ответственность за все происходящее в банке и поэтому принимает ее. «Мне было уже некоторое время ясно, что отставка — это правильный поступок, который следует совершить, но я откладывал это решение, поскольку чувствовал за собой ответственность провести банк через этот сложный период к обнародованию результатов расследования».

Председатель совета директоров банка Оле Андерсен выразил сожаление, что приходится попрощаться с Боргеном, но добавил, что они постоянно обсуждали этот вопрос и что он уважает решение Боргена и считает его правильным. Борген продолжит работать до назначения нового главы банка. При этом самому Андерсену также может грозить отставка по итогам аудита.

Борген подал в отставку за несколько часов до пресс-конференции, на которой Danske Bank обнародует результаты проводившегося в течение года внутреннего расследования, связанного с возможным отмыванием денег через эстонский филиал в 2007- 2015 годах: об уголовном расследовании обстоятельств преступления ранее объявила прокуратура Эстонии. По данным датских СМИ, через эстонский филиал отмывались крупные суммы денег, в том числе из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в 8 миллиардов долларов. Как уточняет Wall Street Journal, внутреннее расследование, проводимое банком, затронуло транзакции на сумму 150 миллиардов долларов.

Между тем банк признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными. Об этом говорится в сообщении банка, распространенном по итогам проведенного внутреннего расследования.

«Расследование охватывает в общей сложности порядка 15 тысяч клиентов, которые подпадают под характеристики нерезидентов. Общая сумма совершенных ими платежей составляет примерно 200 миллиардов евро», — говорится в сообщении.

В ходе расследования было проанализировано 6200 клиентов, «большинство которых были признаны подозрительными», указал банк. «Однако обнаружение у клиента подозрительных характеристик не является основанием для того, чтобы считать подозрительными все совершенные им платежи», — отметили представители банка, признав, что пока не могут дать «точные оценки объема вызывающих подозрение денежных операций» в эстонском отделении.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Подписка прошла успешно!

Произошла ошибка при попытке отправить запрос. Попробуйте еще раз.

ФИНАНСЫ will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.