Главная » ЭКОНОМИКА » ЦБ выявил тайных скупщиков крупных сумм валюты

ЦБ выявил тайных скупщиков крупных сумм валюты

Деньги впоследствии, как выяснили в регуляторе, идут для нелегальных обменников

Одни и те же люди приобретают у российских кредитных организаций большие валютные суммы для снабжения ими нелегальных обменных пунктов. Письмо с соответствующим текстом Банк России разослал банкам. Подобного рода операции регулятор признал сомнительными. Послание попало в распоряжение «Ведомостей», его подлинность газете подтвердили двое банковских сотрудников.

фото: pixabay.com

Валюту, как сообщается в письме Центробанка, указанные физлица покупают на регулярной основе (в некоторых случаях каждый день или несколько раз в день). За раз они обычно берут не менее $100 тыс., однако в дальнейшем никогда ее не продают, выяснили в ЦБ.

Кто именно эти люди в настоящее время остается загадкой: клиенты, данные которых значились в документах кредитной организации, где приобреталась валюта, заявляли, что таких операций в эти дни в офисах этих банков они не проводили, или утверждали, что покупали валюту в финансовых учреждениях, «но не в таких суммах», пояснили в Центробанке.

Соответствующие операции, по данным представителей регулятора, выявлялись как в крупных, так и в небольших банках. Об их названиях издание умалчивает, однако пишет, что в письме Банк России пообещал применить к ним меры воздействия: кассиры, как зафиксировали в ЦБ, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, выдают таким покупателям большие валютные суммы в пачках без пересчета. Вместе с тем Центробанк не устроило, что проверка источников происхождения денег, на которые приобретается валюта, в подобных банках проводится формально — без подтверждения соответствующими документами и сравнения с суммами операций.

В действительности, как выявили в ЦБ, такого рода сделки осуществляются для снабжения наличной валютой нелегальных обменных пунктов. Кроме того, такие операции могут проводиться в коррупционных и других противоправных целях, допустили в Центробанке. По этой причине Банк России посоветовал банкам доработать порядок проверки происхождения клиентских денег. Иначе, как дали понять в письме представители ЦБ, при обнаружении таких операций в отношении банка могут быть введены санкции (наиболее мрачным сценарием может стать отзыв лицензии).

Как рассказал изданию один из собеседников, конечные заказчики таких крупных валютных сумм торгово-оптовые организации и рынки. Ранее они, по словам источника газеты, покупали валюту у кредитных организаций, занимавшихся подобными операциями, но в текущем году Банк России отозвал их лицензии. Однако, как сообщил собеседник издания, они продолжили заниматься своим делом, но уже в роли незаконных обменных пунктов: через физических лиц — часто подставных или неосведомленных — они приобретают у кредитных организаций валюту.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

Подписка прошла успешно!

Произошла ошибка при попытке отправить запрос. Попробуйте еще раз.

ФИНАНСЫ will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.