Какие виды электронных денег вы используете чаще всего?
Яndex деньги
Webmoney
Rapida
PayPal
E-gold
Pay-Cash

 
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

В Тбилиси ждут решения Киева по экстрадиции Саакашвили

Грузинская сторона ожидает, когда Украина примет окончательное решение по экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, заявила прокурор главной прокуратуры и член прокурорского ...

МИД Сирии решительно осудил турецкую операцию в Африне

Министерство иностранных дел Сирии решительно осудило проведение Турцией военной операции на севере Сирии в районе Африн.

В Анапе произошло землетрясение магнитудой 4,0

В МЧС добавили, что магнитуда землетрясения составила 4,0, данные направлены в Геофизическую службу РАН в Обнинск для обработки.
Категория: Разное | Автор: Elena_Vinogradova от 29-08-2011, 19:21 | Комментариев: 0
Правоохранительные органы Испании считают, за последнее десятилетие страна стала напоминать огромную “прачечную”, в которой отмываются преступные капиталы со всего мира.

Как сообщается испанской газетой El País со ссылкой на источник в местной полиции, в стране сегодня насчитывается не менее 120 преступных сообществ, занимающихся отмыванием денег. “Грязные”деньги прокручиваются через специального для этих целей создаваемые фирмы, вкладываются в сферу обслуживания и в недвижимость.

Испанские правоохранительные органы считают, что здесь отмываются деньги со всего мира. Одна из наиболее нашумевших в последнее время историй связана с международным торговцем оружием Монзиром аль-Кассара. Он приобрел четырехэтажный дворец на одном из самых престижных испанских курортов в Марбелье. Из-за образа жизни, который он там вел, местное население считало его принцем. Арестован сириец был по требованию Соединенных Штатов.

В нынешнем году по запросу Египта испанской полицией был задержан Хусейн Салем, подручный свергнутого президента Египта Хосни Мубарека. Правоохранительными органами были заморожены счета Х.Салема с находившимися на них 47 млн долл, а его недвижимость стоимостью 14 млн долл была описана.

Три мафиозные организации из Италии – сицилийская коза ностра, калабрийская ндрангета и неаполитанская каморра – вложили деньги в гостиничный, ресторанный и строительный бизнес Испании. Засилье сицилийской мафии на южном побережье страны привело к тому, что его стали в шутку называть Коза ностра.

Своеобразный способ отмывки денег используется группировками из Колумбии и Китая. Китайская группировка получает барыши, продавая в Испании контрабандные товары. А колумбийская группировка занимается реализацией кокаина. Затем деньги через подставных лиц переводятся в другие страны.

Отмывают деньги в Испании и преступники из стран пост советского пространства. Именно по этой статье здесь отбывает наказание Захарий Калашов из Грузии. Как явствует из материалов следствия, он через подставных лиц вкладывал деньги в недвижимость, приобретал якобы под застройку земельные участки, также им было создано несколько компаний, ничего не производивших, а лишь манипулировавших деньгами.

Хосе Санчес-Аларкоса, известный испанский адвокат считает, что Испания столь привлекательна для преступников, занимающихся отмыванием денег, из-за слабого контроля со стороны правоохранительных и государственных финансовых органов. По словам юриста, любым подозрительным перемещением капиталов во Франции или Германии сразу же заинтересуются полиция, таможня и налоговое ведомство. В Испании же зачастую смотрят сквозь пальцы на подозрительные финансовые поступления из-за стремления банкиров заполучить побольше денег и отсутствия соответствующего контроля.

Как отмечает г-н Санчес-Аларкос, многие из преступников обосновавшихся в Испании давно могли бы сидеть в тюрьме. Однако, по мнению многих испанцев, их не стоит трогать, поскольку они приносят пользу, вкладывая здесь свои деньги. И лишь сравнительно недавно, когда дело стало приобретать скандальную окраску, испанские власти, наконец, спохватились. Под скандальной окраской адвокат подразумевает упреки со стороны различных государств в адрес Испании и участившиеся требования выдать укрывающихся на территории страны преступников.


Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий

© 2011 FinanceColumn.ru
Все права защищены.